De la escrocherii piramidale, aplicatii false la presupuse opinii ale celebritatilor, frauda cu criptomonede este in crestere. In acest articol le veti cunoasteti pe cele mai importante.
Orice forma noua de tranzactie economica ii pune pe infractori in alerta pentru a incerca sa obtina beneficii in mod fraudulos. Riscurile asociate nu au de-a face doar cu schimbarile de valoare care apar pe piata, ci sunt si magneti atractivi pentru iubitorii de escrocherii. In ciuda volatilitatii lor, sunt canale de venit foarte atractive pentru clientii carora nu le este frica de riscul care apare o data cu aceasta metoda.
Sectorul criptomonedei are lacune legale, lipsa reglementarii acestei activitati ca o lacuna pentru a actiona hotii. Comisia Federala pentru Comert (FTC) a Statelor Unite estimeaza la 80 de milioane de dolari (71 de milioane de euro) pierderile suferite de multi americani intre octombrie 2020 si mai 2021 legate de acest tip de investitii.
Posibilitatea de a avea o crestere rapida a profiturilor este un alt carlig folosit de fraudatori pentru a-si atrage victimele. Folosesc farse sau chiar apeleaza la presupusele declaratii ale vedetelor despre „minununitatile” produsului si ale companiei de marketing, care de obicei este aproape identica cu una reala, sau te redirectioneaza catre o companie externa si frauduloasa pentru a efectua plati. In acest sens, este necesar sa ne asiguram ca aceste companii se bazeaza pe blockchain, tinand evidenta informatiilor detaliate ale operatiunii. De asemenea, trebuie sa verificati daca este o companie care gestioneaza public criptomonede de ceva timp.
Inainte de a cumpara o criptomoneda, este necesar sa stiti ca aceasta nu are aceleasi protectii ca atunci cand se utilizeaza o moneda , in asa fel incat escrocii prefera acest tip de plata pentru ca stiu ca aceste plati sunt ireversibile.
Una dintre cele mai comune forme de escrocherie este hacking -ul cripto , folosit de criminali pentru a fura criptomonede fara permisiunea utilizatorului. Ei folosesc computere foarte puternice si pot plasa cod rau intentionat pe dispozitivul victimei de pe un site web pentru a-l accesa oricand doresc si le lasa fara criptomonede.
In continuare, va oferim in galeria noastra de imagini cele mai frecvente escrocherii in criptomonede. Trebuie sa tii cont de ele daca vrei sa intri in aceasta afacere riscanta de investitii .
Schema Ponzi
Schema piramidala a ajuns si la criptomonede ca forma de inselatorie. Ei determina numerosi investitori sa intre intr-o companie inexistenta cu promisiunea unor mari profituri virtuale. Contributiile noilor investitori sunt folosite pentru a plati initial dobanda celor care intrasera inainte, pana cand proiectul este anulat si singurul care castiga este fraudul.
Aplicatii false
Aplicatiile false de schimb de criptomonede prolifereaza si pot fi descarcate cu usurinta prin Google Play si Apple App Store. Unii pot inlocui chiar platformele oficiale.
Presupuse opinii ale celebritatilor
O practica obisnuita pentru a atrage investitii este aceea de a uzurpa identitatea vedetelor sau de a crea conturi false asemanatoare celor oficiale. Una dintre cele mai cunoscute a fost cea care a folosit numele de Elon Musk pentru a insela aproximativ 2 milioane de dolari (1,8 milioane de euro).
Phishing
Aceasta practica uzurpa identitatea institutiilor de stat sau private pentru a solicita o plata in criptomonede pentru a acoperi o datorie sau a achita o amenda.
Schimburi false
Escrocii fac deseori reclama pentru oferte de criptomonede false pentru a obtine o suma mare de fonduri. Alteori solicita o taxa pentru accesarea banilor virtuali stocati in schimburile de criptomonede. Evident, schimbul este fals si banii vor cadea in mainile infractorilor.
Comunicate de presa false
O modalitate de a ajunge la publicul larg este sa pacaliti jurnalistii sa publice informatii false fara sa stie ca sunt false. Ele fac parte din inselatoriile de tip pump and dump.
